Окръжна прокуратура–Русе внесе в съда обвинителен акт срещу десет обвиняеми лица за това, че в периода от месец юни 2011 г. до 28.03.2014 г., са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК – изпиране на пари.
В престъпната схема са участвали обвиняемият С.С, като ръководител на групата, обвиняемите П. Г., Т. Д., К. И., А. М., Д.Д., В. Д., Г. К., М. П. и С. У., като участници и други неустановени по делото лица. Те са действали на територията на единадесет държави (България, Полша, Румъния, Молдова, Украйна, Руска федерация, Словакия, Нидерландия, Австрия, Чехия и Унгария). Престъпленията били извършвани в различно съучастие от ръководителя С.С. с другите обвиняеми, както и чрез други физически лица.
По делото е установено, че през лятото на 2011 г. обвиняемият С.С. се свързал с неустановено лице – т нар. „хакер“, което му предложило схема за източване на банкови сметки. За целта С.С. изградил контролирана мрежа от лица – т.н. „ мулета“, които да разкриват сметки в различни банки. „Хакерът“ осъществявал пълен контрол по разкритите сметки, по които били превеждани неправомерно средства от чужди банкови сметки, посредством зловреден софтуер за компютърна измама „Троянски кон“. Сумите били веднага изтегляни от „мулетата“ и предавали на обвиняемите, които знаели, че средствата са придобити чрез компютърна измама. Те се отчитали лично на С.С, а той – на „хакера”. Така чрез неправомерно превеждане на средства по разкрити от лицата банкови сметки, на общо 921 пъти били придобити, получени и направени опити да получат имущество – пари в общ размер на 7 525 064.72 лева в различна валута.
В периода от 25.06.2013 г. до 13.03.2014 год. в гр.Варна, гр.Пловдив и в к.к.”Златни пясъци”, С. С. в различно съучастие с обвиняемите, общо 61 пъти извършил финансови операции с имущество и прикрил произхода, местонахождението, движението и действителните права върху имущество – пари в различна валута, в общ размер на 548 610.67 лева, (чрез прехвърляне на средства от една банкова сметка към друга) за което знаел, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК.
Деянията са извършени в изпълнение на решение на организирана престъпна група, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък.
Делото е разследвано от Специализирана прокуратура, сред което е изпратено на Окръжна прокуратура – Русе. Иззети са множество веществени доказателства – МПС, мобилни телефони, СИМ-карти, банкови карти, разпитани са 270 свидетели и 21 вещи лица.
Предстои насрочване на делото за разглеждане пред съда.
