ГДБОП и ДАНС, под надзора на Европейската прокуратура и в сътрудничество с НАП, проведоха специализирана операция по пресичане дейността на престъпна група, създадена да извършва престъпления против данъчната и финансовата системи на страната.
Акцията е реализирана на територията на няколко области на 4 декември 2025 г. Проверени са около 45 адреса в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца.
Задържани са общо 6 лица, български граждани.
Иззети са счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, големи парични суми – над 500 000 лева, инвестиционно злато и други.
Разследването на службите започва през 2024 г.
Наказателното производство е образувано по чл. 321, ал. 3 и ал. 2 от НК. По време на разследването е установено, че организираната група е действала съгласувано и с користна цел от 2019 г. до момента на проведената операция, като е извършвала престъпления по чл. 255 от НК – избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери.
Престъпната дейност на групата включва създаване и контролиране на търговски дружества от типа „липсващ търговец“/“буфер”, като генерира ресурс за сметка на бюджета от два отрасъла на икономиката-селско стопанство и строителство.
При едната от схемите се осигурява неследващо се данъчно предимство от търговия с фураж за животни, от която дейност са генерирани обороти от порядъка на над 100 милиона лева.
При друга схема са реализирани недействителни доставки с цел ползване на данъчно предимство в сферата на строителството.
Установената щета към бюджета от незаконната дейност за периода по първоначални данни е в размер на над 26 милиона лева. Работата по случая продължава.
